了解您的客戶和反洗錢政策，前言： 
1.1我們確保遵守“了解您的客戶”和反洗錢法律法規， 不會故意違反“了解您的客戶”和反洗錢政策。在我們合理控制的範圍內，我們將採取必要的措施和技術為您提供安全可靠的服務，以最大程度地保護您免受洗錢造成的損失。
1.2我們的了解您的客戶和反洗錢政策是一個綜合性的國際政策體系，包括您所在司法管轄區的了解您的客戶和反洗錢政策。我們強大的合規框架確保我們滿足本地和全球層面的監管要求和監管標準，並確保我們網站的運營可持續性。我們了解您的客戶和反洗錢政策的內容

2.1我們頒布和更新“了解您的客戶”和反洗錢政策，以符合相關法律法規規定的標準； 
2.2我們發布和更新與本網站運營相關的一些指導方針和規則，我們的工作人員將按照指導方針和規則為您提供全程服務； 
2.3我們設計並完善內部監控和交易控製程序，如嚴格的身份認證程序，並組建專業的反洗錢團隊；
2.4我們以風險防範為基礎，對客戶進行盡職調查和持續監督； 
2.5審查並定期檢查現有交易； 
2.6向主管當局報告可疑交易； 
2.7身份證明文件、地址證明和交易記錄的證明文件將至少保存六（6）年；如果它們已提交給監管機構，請理解將不會向您提供單獨的通知； 
2.8整個交易過程中禁止使用信用卡；

身份信息及其核實確認 
3.1身份信息 
3.1.1根據相關司法管轄區的法律法規和有關實體的性質，我們收集的您的信息內容可能有所不同，原則上，我們將收集您的以下信息，如果：您以個人身份註冊：個人基本信息：您的姓名、地址（和永久地址，如果兩者不同）、出生日期和國籍以及其他可用信息。身份認證應當以官方或其他類似機關出具的證件為依據，如護照、身份證或相關司法管轄區要求出具的其他身份證件。您提供的地址將以適當的方 式進行驗證，例如檢查您使用的交通工具的票價、您的利率賬單或選民登記冊。有效照片：註冊前，您必須提供一張您將身份證件放在胸前的照片；聯繫方式：電話/手機號碼和有效的電子郵件地址。

3.1.2如果您是公司或任何其他類型的法律實體，我們將收集您的以下信息以確定您的賬戶或信托賬戶的最終受益人。 您的公司註冊和公司註冊證明；公司章程和備忘錄的副本； 公司股權結構和股權描述的詳細證明材料，以及董事會關於指定公司授權代理人負責公司網站賬戶開立和執行的決定； 公司董事、主要股東的身份證明文件，以及按照相關規定要求提供的公司網站賬戶的授權簽字人；公司的主要營業地址，如果與公司的主要營業地址不同，則公司的郵寄地址。 如果公司的本地地址與其主要業務地址不同，則該公司將被視為高風險客戶，因此公司將被要求提供額外的文件。其他 證明文件、主管部門出具的文件以及我們根據相關司法管轄區的法律法規和貴實體的具體性質可能認為必要的其他文件。該公司應被視為高風險客戶，因此該公司將被要求提供額外的文件。其他證明文件、主管部門出具的文件以及我們根據相關司法管轄區的法律法規和貴實體的具體性質可能認為必要的其他文件。該公司應被視為高風險客戶，因此該公司將被要求提供額外的文件。其他證明文件、主管部門出具的文件以及我們根據相關司法管轄區的法律法規和貴實體的 具體性質可能認為必要的其他文件。

3.1.3我們只接受您的身份信息的英文和中文版本；如果您的身份信息不是兩種語言中的任何一種，您應將您的身份信息翻譯成英文併經過正式公證。 
3.2確認和驗證 
3.2.1您需要提供身份證明文件的正反兩面。
3.2.2您需要嚮我們提供一張照片，顯示您將身份證件放在胸前。 
3.2.3認證文件的復印件應與原件核對。盡管如此，如果受信任且合適的證明人能夠證明此類副本是其原件的准確和全面的副本，則此類副本應被視為可以接受。此類證明人包括大使、司法人員、地方法官等。 
3.2.4賬戶最終受益人和控制人的身份應基於確定哪些個人最終擁有或控制直接客戶和/或確定正在進行的交易是由另 一個人執行的。如果您是企業，則應驗證其主要股東（例 如，持有該企業10%或以上錶決權的股東）的身份。一般情況下，持有公司25%股份的股東將被視為涉及平均風險， 併核實股東身份；持有10%以上錶決權或股份的股東，視為存在高風險，應當核實股東身份。